Luanda Leaks

EuroBic, o banco no epicentro do Luanda Leaks

20 janeiro 2020 12:09

toby melville/reuters

As inspeções do Banco de Portugal, as respostas ao Consócio Internacional dos Jornalistas de Investigação, silêncios cautelosos e queixas com contornos criminais

20 janeiro 2020 12:09

Coincidência ou não quatro anos depois do Banco de Portugal ter feito uma inspeção ao BIC Português (hoje EuroBic), em 2015, e ter detectado falhas graves ao nível das políticas de controlo de risco e branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o banco controlado em 42,5% por Isabel dos Santos volta a estar na mira do supervisor português liderado por Carlos Costa.