Os FinCEN Files mostram que o maior banco europeu auxiliou um enorme esquema Ponzi a esconder dinheiro, mesmo depois de ser sido punido por ter movimentado centenas de milhões para os senhores da droga
Por Spencer Woodman / ICIJ *
Em março de 2014, três homens raptaram Reynaldo Pacheco, de 44 anos e pai de uma filha menor. Desfizeram-lhe a cabeça à pedrada e deixaram-no morto no leito de um riacho no condado de Napa, na Califórnia. As autoridades locais determinaram que tinha sido assassinado como consequência de uma fraude financeira levada a cabo em vários países do mundo e que teve como alvos imigrantes latinos e asiáticos com baixos rendimentos.
Tal como outras vítimas do esquema da World Capital Market, ou WCM, Reynaldo Pacheco promoveu vivamente este negócio junto de familiares e amigos. Quando o esquema Ponzi se desmoronou, um investidor azarado decidiu mandar matá-lo.
Tem dúvidas, sugestões ou críticas? Envie-me um e-mail: clubeexpresso@expresso.impresa.pt
