
Há breves referências a entradas e saídas de dinheiro de contas em Portugal na fuga de informação. O maior valor encontrado foi num relatório de actividades suspeitas que inclui 56 milhões de dólares em duas transferências saídas de uma conta do BES no offshore da Madeira. Existem ainda 44 milhões em múltiplas transações em que várias instituições nacionais estiverem envolvidas apenas como correspondentes de outros bancos estrangeiros