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Hawala: este “banco clandestino” é praticamente indetetável e está a ser usado por traficantes de drogas, de armas e de pessoas em Portugal

Hawala: este “banco clandestino” é praticamente indetetável e está a ser usado por traficantes de drogas, de armas e de pessoas em Portugal
Jeffrey Coolidge

Sistema de pagamento informal tem sido utilizado pelo crime organizado. É possível transferir dinheiro entre múltiplos pontos do planeta, sem necessitar de bancos, trocas de moeda, registo, ou o pagamento de elevadas comissões

Hawala: este “banco clandestino” é praticamente indetetável e está a ser usado por traficantes de drogas, de armas e de pessoas em Portugal

Hugo Franco

Jornalista

Hawala, um serviço de pagamento informal e usado há muitos anos em todo o mundo, é vulnerável à má utilização por grupos de crime organizado. O alerta é do último relatório do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC).

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