Investigação em vários países europeus desmantela esquema de uma complexa cadeia de empresas, na sua maioria com o objeto social de venda de equipamentos informáticos em plataformas online. Houve arresto judicial de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades, cerca de 600 contas bancárias nacionais e apreendidos dois milhões de euros
A Polícia Judiciária fez catorze detenções em vários pontos do país, numa operação conjunta com outras polícias europeias que investigam um esquema de fraude de 2,2 mil milhões de euros.
De acordo com a PJ, foram realizadas 100 buscas domiciliárias e não domiciliárias no Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra e Funchal.
Os catorze indivíduos estão ligados a uma organização de dimensão transnacional que se encontravam em Portugal.
Esta “Operação Admiral” está a ser realizada em países como Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Países-Baixos, Luxemburgo, República Checa, Hungria, Grécia, Roménia, Eslováquia, Grécia, Áustria, Lituânia e Chipre.
“A atividade criminosa estava alicerçada na constituição sucessiva de uma complexa cadeia de empresas, na sua maioria com o objeto social de venda de equipamentos informáticos em plataformas online, que, na verdade, operavam executando os atos necessários para se locupletarem com as quantias de IVA recebidas da venda desses produtos a clientes finais, num esquema típico da Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud, que lesa os cofres da União Europeia”, explica a PJ.
Em causa estão crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento.
Foram apreendidos automóveis e outros bens de luxo, material informático, dinheiro em montante valor superior a dois milhões de euros, bem como documentação diversa relativa à prática dos factos. Procedeu-se ainda ao arresto judicial de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias nacionais.
A operação policial envolveu cerca de 250 elementos da Polícia Judiciária de diversos departamentos, bem como 35 elementos da Administração Tributária, tendo participado um magistrado judicial e o procurador europeu e dois procuradores europeus delegados portugueses.
Os detidos vão ser presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação.
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