A Binance e Changpeng Zhao foram acusados de falhar na prevenção do branqueamento de capitais. “Cometi erros e devo assumir a responsabilidade”, disse na rede social X, ao anunciar que irá deixar o cargo de CEO
O presidente executivo (CEO) da Binance, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo e declarou-se culpado numa acusação criminal nos Estados Unidos. A acusação indica que Zhao falhou na prevenção do branqueamento de capitais, escreve o “Financial Times”.
A empresa também se declarou culpada de acusações criminais relacionadas com lavagem de dinheiro e violação de sanções financeiras internacionais, concordando em pagar mais de 4,3 mil milhões de dólares em multas. A alegada má conduta ocorreu entre, pelo menos, agosto de 2017 e outubro de 2022, de acordo com documentos judiciais.
Em cinco anos, a Binance passou de uma startup a uma gigante da área dos criptoativos, com funcionários em dezenas de países, e uma posição dominante neste mercado.
No entanto, o seu sucesso durante vários anos permaneceu envolto em opacidade, com a empresa a não revelar onde tem a sua sede e a enfrentar conflitos com reguladores em várias regiões do mundo.
As ligações do negócio dos criptoativos ao financiamento do terrorismo têm estado sob maior escrutínio após o ataque do Hamas a Israel no mês passado, segundo o jornal. Após o ataque, Israel fechou mais de 100 contas da Binance.
E o departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse, na terça-feira, que a empresa não reportou devidamente “mais de 100.000 transações suspeitas” ligadas a ciberataques, abuso sexual infantil, comércio de narcóticos e grupos terroristas como Al-Qaeda e Isis.
Zhao concordou em pagar uma multa de 50 milhões de dólares. “Cometi erros e devo assumir a responsabilidade”, disse na rede social X (antigo Twitter), ao mesmo tempo que anunciou que iria deixar o cargo de CEO.
De acordo com o “Financial Times”, Zhao pode ainda enfrentar uma pena de até 18 meses de prisão. Mas por enquanto fica em liberdade até à sua audiência, a 23 de fevereiro de 2024, pois pagou uma fiança de 175 milhões de dólares.
Richard Teng, que anteriormente atuou como líder global de mercados regionais da Binance, substituirá Zhao como CEO.
A Binance também se interessou por Portugal, tendo iniciado no ano passado um processo de registo junto do Banco de Portugal, ainda sem sucesso. Apesar disso, no mercado nacional tem desde 2021 uma parceria com o Futebol Clube do Porto, comercializando um fan token do clube.
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