EuroBic comunicou 115 suspeitas. Porque falharam as da Sonangol?

Depois de ter saído chamuscado com negócios de tráfico de droga e lavagem de dinheiro da Money One, o EuroBic reforçou os mecanismos de controlo interno e triplicou a equipa de compliance. Só em 2017, o ano a que remontam as polémicas transferências de Isabel dos Santos, o banco comunicou às autoridades 115 operações suspeitas. Mas, lá no meio, nem uma respeitava aos €58 milhões que saíram da conta da Sonangol para o Dubai quando a empresária angolana já tinha sido demitida da petrolífera. Porquê?

Portugal, tal como a generalidade dos países europeus, dispõe há vários anos de um conjunto alargado de regras para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A lei é extensa, os procedimentos exigentes e dispendiosos e a generalidade dos bancos tem filtros automáticos que fazem disparar os alarmes quando as operações fogem da norma. Ainda assim, a prevenção do branqueamento está longe de ser uma ciência exata, como prova o caso do EuroBic. O que falhou... se é que falhou?

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