Investigação ao banco alemão em Frankfurt foi desencadeada no âmbito do processo Panama Papers. As buscas envolvem outros organismos alemães, e estão a ser assegurada por 170 polícias
A sede do banco alemão Deutsche Bank em Frankfurt foi alvo de buscas na sequência de uma operação de investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, segundo informou esta quinta-feira o Ministério Público de Frankfurt a jornalistas alemães.
De acordo com as autoridades públicas alemãs que estão a prosseguir esta investigação, dois colaboradores do Deutsche Bank ajudaram clientes em ações de lavagem de dinheiro associado a atividades criminais. A BBC News adianta ainda que foram vistos carros da polícia junto às torres que acolhem a sede do maior banco alemão em Frankfurt. A investigação envolve outros organismos oficiais alemães na cidade, mobilizando ao todo 170 polícias e agentes.
O objetivo da investigação é apurar a forma como os membros do 'staff' do Deutsche Bank ajudaram os clientes a "transferir dinheiro de atividades criminais". A investigação foi desencadeada na sequência de revelações em 2016 no âmbito do processo 'Panama Papers', e envolve a sociedade de advogados panamiana Mossack Fonseca.
Além do Deutsche Bank, vários outros bancos estiveram envolvidos no processo Panama Papers, como o Handelsbanken também na Alemanha ou o banco sueco Nordea. As ações do Deutsche Bank caíram 3% desde que o processo veio a público.
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