O Credit Suisse foi condenado a pagar uma multa de quase 2 milhões de euros por não ter feito o suficiente, em 2007 e 2008, em matéria de prevenção de branqueamento de capitais. Banco suíço vai recorrer
Editor de Economia
O Credit Suisse foi esta segunda-feira condenado na Suíça por falhas na prevenção do branqueamento de capitais, num processo que também condenou um antigo funcionário do banco, por não terem evitado que o banco fosse usado por um grupo criminoso da Bulgária para lavar dinheiro ligado ao tráfico de cocaína entre 2004 e 2008.
O Tribunal Criminal Federal da Suíça encontrou deficiências no Credit Suisse nos anos 2007 e 2008, nomeadamente na gestão das relações com a organização criminosa envolvida neste caso, e na monitorização da implementação das regras de prevenção do branqueamento de capitais.
"Estas deficiências permitiram o levantamento dos ativos da organização criminosa, que foi a base para a condenação do antigo funcionário do banco por branquamento de capitais qualificado", indicou o tribunal, citado pela agência Reuters.
Em comunicado, o Credit Suisse informou que irá recorrer da sentença, que condena o banco a pagar uma multa de 2 milhões de francos suíços, o equivalente a 1,97 milhões de euros ao câmbio atual.
"O Credit Suisse está continuamente a testar o seu quadro de prevenção do branqueamento de capitais e tem estador a reforçá-lo ao longo do tempo, de acordo com os padrões regulatórios. Gerar um crescimento do negócio em conformidade com os requisitos legais e regulatórios é estratégico para o Credit Suisse", refere o banco no seu comunicado.
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