Em 2009 uma empresa-fantasma na Amadora foi usada num mega-desfalque ao fisco alemão. O dono desapareceu. Mas um dos seus cúmplices voltou recentemente ao ativo, revela a investigação realizada pelo Expresso no âmbito do projeto internacional Grand Theft Europe, sobre as redes criminosas que têm explorado a fraude de carrossel do IVA pela Europa fora
A 16 de abril de 2010 chega ao Tribunal da Amadora uma carta rogatória pedindo às autoridades nacionais que façam buscas e apreensões num pequeno escritório na Reboleira. Origem: procuradoria geral de Frankfurt. Motivo: suspeitas de que uma empresa portuguesa pertencia a uma rede internacional de fraude fiscal com licenças de emissão de dióxido de carbono, orquestrada por funcionários do Deutsche Bank, que em apenas cinco meses tinha desfalcado o Estado alemão em €27,5 milhões de IVA.
A rusga deveria fazer-se dali a 12 dias, com ações simultâneas na Alemanha e no Reino Unido, para apanhar os suspeitos desprevenidos. A 27 de abril, o procurador José Freire emite o mandado e contacta a PSP, mas, à última hora, suspende a operação. Descobrira entretanto que a Green Cloud Unipessoal era uma empresa fantasma. A sala 5 do número 17-C na Reboleira, o edifício espelhado Amadora Trade Center, era uma mera caixa de correio.
*No projeto Grand Theft Europe, o Expresso associou-se a uma rede de 35 parceiros de comunicação social de toda a Europa, coordenada pelo centro de investigação alemão Correctiv, uma organização sem fins lucrativos, para investigar o “carrossel do IVA”, a maior fraude fiscal em curso na União Europeia. Pode ler mais aqui: www.grand-theft-europe.com
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